Испанские власти выдали ордер на арест бывшего высокопоставленного албанского чиновника. Ранее OCCRP раскрыл, что он владел кол-центром, предположительно, причастным к схеме мошенничества с инвестициями.

Испанские правоохранительные органы и Европол конфисковали в Испании 75 объектов недвижимости общей стоимостью порядка 25 миллионов евро, предположительно, связанных с делом Магнитского. Тринадцать лет назад Сергей Магнитский умер в российской тюрьме.

Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег. Банк признал вину в сговоре с целью банковских махинаций и мошенничестве с ценными бумагами граждан, согласившись уплатить штрафы на общую сумму два миллиарда долларов.