Новое дело объединено в одно производство с материалами «большого» расследования, которое с 2012 года ведется в отношении бывших владельцев и менеджеров Тольяттинского азотного завода, отмечает «Коммерсант». Тогда следствие установило, что «Тольяттиазот» по заниженным ценам экспортировала продукцию компаниям Nitrochem Distribution и Ameropa, аффилированным с мажоритарными акционерами и друзьями владельцев завода, Феликсу Циви и его сыну Андреасу.
Среди фигурантов нового дела — бывшие владельцы компании Владимир и Сергей Махлаевы, экс-гендиректор Евгений Королев, один из акционеров и владелец швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и бывший помощник гендиректора завода Александр Макаров. Все обвиняемые находятся в международном розыске.
Следствие по новому делу пришло к выводу, что группа мошенничеством получила право на принадлежащее заводу оборудование стоимостью не менее двух миллиардов рублей, не выплатила как минимум на 320 миллионов рублей и заполучила право на земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 миллионов рублей.
В компании «Уралхим» (владеет 10% акций завода и выступает истцом) РБК сообщили, что выведенную прибыль бывшие руководители «Тольяттиазот» размещали на депозитах офшорных компаний через «Тольяттихимбанк» и покупали векселя банка с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег.
В компании также сообщили, что Басманный суд Москвы арестовал председателя правления банка Александра Попова. В «Тольяттиазот» назвали его арест «захватом заложника» и попыткой рейдерского захвата завода.
