Басманный суд Москвы 24 мая арестовал обвиняемого в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Илью Раевского. РБК выяснил, что Раевский — это Погоржевский Богдан, осужденный за соучастие в убийстве первого зампреда Центробанка и сменивший имя в 2015 году. Об этом изданию рассказали источник, близкий к ФСБ, источник в главном управлении МВД по Московской области и человек, присутствовавший на судебных заседаниях по гражданскому делу с участием Раевского.
По данным издания, арест Раевского связан с расследованием вывода 800 миллионов рублей из челябинского банка «Резерв». В чем именно его подозревают, пока неизвестно.
За два дня до ареста Раевского Басманный суд арестовал бывшего председателя правления «Резерва» Константина Базанова, также обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК. «Коммерсант» писал, что, по версии следствия, банкир участвовал в выводе денег, выдавая невозвратные кредиты. Его адвокаты утверждали, что финансиста «подставили», поскольку он не влиял на финансовую политику банка, а выполнял указания своего руководства.
В 2017 году Центробанк зафиксировал в банке операции на вывод активов и отозвал лицензию, а также подал заявления в МВД и СК о фактах мошенничества.
РБК отмечает, что среди новых собственников банка были несколько бывших совладельцев банка «Премьер кредит», у которого тоже отозвали лицензию в 2017 году. По словам одного из знакомых Погоржевского, после выхода из колонии он «имел отношение» к деятельности этого банка.
Первого зампреда Центробанка Андрея Козлова вместе с его водителем застрелили в Москве в сентябре 2006 года. Заказчиком убийства Козлова признали бывшего председателя правления ВИП-банка Алексея Френкеля и приговорили его к 19 годам колонии строгого режима. Богдан Погоржевский получил шесть лет колонии за передачу денег киллерам и покупку для них пистолетов. Он сотрудничал со следствием, но за восемь раз, когда он давал показания, он всегда называл разные суммы гонорара киллерам: от 20 до 50 тысяч долларов. Следствие установило, что киллеры получили по 8,5 тысяч долларов.
