В середине мая OCCRP и еще более 70 международных СМИ опубликовали расследование Dubai Unlocked, в основу которого легла утечка данных о недвижимости в Дубае. Журналисты рассказали, как предполагаемые преступники со всего мира едут в ОАЭ, где их ждут низкие налоговые ставки, финансовая тайна и сияющий мегаполис.
А в феврале FATF (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) — инициатива G7 по борьбе с отмыванием денег — приняла решение исключить ОАЭ из «серого» списка.
Некоторые члены Европарламента не одобрили это решение, в том числе и Кира Мари Петер-Хансен из Дании. По ее словам, проект Dubai Unlocked показал, что парламентарии были правы в своих опасениях.
«Теперь очевидно, что мы не напрасно раскритиковали решение FATF исключить ОАЭ из списка стран с высоким риском с точки зрения экономической преступности, включая отмывание денег», — сказала Петер-Хансен, которая занимает пост вице-президента Европейской партии зеленых.
Маркус Фербер из Германии, депутат Европарламента от Европейской народной партии (EPP), разделяет ее опасения.
«Расследование Dubai Unlocked убедительно свидетельствует о том, что этот шаг был преждевременным, — сказал он E24, партнеру OCCRP. — FATF следует тщательно проверить, действительно ли в ОАЭ расследовали все махинации, выявленные в ходе Dubai Unlocked».
Представитель FATF сказал, что группа приняла решение исключить ОАЭ из списка, когда в стране провели ряд реформ и приняли меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Обратите внимание на то, что, если страна завершила план действий и ее исключили из списка, это не значит, что система в стране безупречна», — отметил представитель FATF. Он подчеркнул, что ОАЭ будет контролировать независимый региональный орган — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF).
Когда ОАЭ исключили из списка FATF, Европейская комиссия предложила исключить государство и из собственного списка стран с высоким уровнем риска.
Но 23 апреля Европарламент выступил против этого предложения в официальной резолюции, сославшись помимо прочего на опасения по поводу того, что в Дубае россияне обходят санкции.
«Я рад, что в апреле на последнем заседании [Европарламента] отдал голос против исключения ОАЭ из списка стран с высоким уровнем риска», — сказал член EPP Людек Нидермайер из Чехии.
По его словам, Налоговая обсерватория ЕС недавно установила, что после вторжения в Украину российские инвестиции в жилую недвижимость Дубая достигли 6,3 миллиарда долларов, и это говорит о «недостаточном контроле в ОАЭ или его полном отсутствии».
«В нынешних обстоятельствах мне кажется совершенно оправданным, чтобы ОАЭ оставались в этом списке», — сказал Нидермайер investigace.cz, партнеру OCCRP.
По словам представителя Еврокомиссии, сейчас там «размышляют о возможных дальнейших шагах после протеста Европарламента, учитывая при этом обязательства по обновлению списка ЕС после решений FATF».
Петер-Хансен не согласна с тем, что Комиссия должна следовать директиве FATF. В качестве довода она приводит резолюцию от 14 марта, в которой говорится, что оценка рисков — это «автономный процесс, который должен проводиться тщательно и беспристрастно».
24 апреля Европарламент принял последние детали шестой Директивы по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (AMLD6). Это постановление подталкивает Еврокомиссию к принятию решений независимо от FATF.
Представители ОАЭ не ответили на запрос о комментарии. Однако неназванный чиновник после публикации Dubai Unlocked сообщил Khaleej Times, что правительство «крайне серьезно относится к защите мировой финансовой системы от злоупотреблений».
