OCCRP обрисовал окутанный тайнами круг этих людей в своем расследовании под названием «Ставка на доверенных лиц». Данный журналистский проект представлял собой целую серию публикаций, которые были размещены на сайте OCCRP в ноябре 2011 года.
Расследование показало, что члены организованных преступных группировок (включая госчиновников) во всем мире используют одни и те же зарегистрированные в офшорах компании для отмывания денег, добытых за счет «откатов», контрабанды и налоговых преступлений.
Вся преступная схема зиждется на использовании сотен фиктивных компаний, существующих только на бумаге и управляемых как будто бы совершенно обычными людьми, однако на деле эти назначенные представители — не более чем доверенные лица. Многие из них даже не догадываются о том, что их фамилии используются для оформления корпоративной документации.
В своем интервью г-н Игнатьев, вскоре покидающий свой пост, также объяснил феномен фирм-однодневок, которые создаются исключительно для перекачки денег и затем самоликвидируются, не заплатив в бюджет ни копейки налогов.
Аналогичная схема была задействована в случае с исчезнувшими «деньгами Магнитского», о чем подробно рассказывал OCCRP. Российский бухгалтер и юрист Сергей Магнитский был тем человеком, который изобличил российских чиновников в том, что они похитили средства из налоговых поступлений на сумму, равную 230 миллионам долларов, и затем отмыли эти деньги, используя цепочку фиктивных компаний и офшорные счета. Когда Магнитский обнародовал информацию о выявленном им преступлении, он был арестован и обвинен в том же самом мошенничестве, которое раскрыл. Позднее он скончался, находясь в заключении по данному обвинению.
«То дело, которым занимался Магнитский, — лишь верхушка айсберга», — заявил один московский экономист, слова которого приводит газета The Financial Times в статье, посвященной интервью главы ЦБ.
Создается впечатление, что г-н Игнатьев склонен возлагать вину за принявшую в России бесконтрольные формы теневую экономику на неэффективную работу структур, призванных контролировать соблюдение законности. Он заявил: «При серьезной концентрации усилий со стороны правоохранительных органов, я думаю, этих лиц, а также выгодоприобретателей этих операций можно найти». Однако The Financial Times замечает в этой связи, что последовательное отстаивание законности в России может быть «опасным для здоровья». Так, в 2006 году тогдашний заместитель г-на Игнатьева Андрей Козлов был застрелен после того, как начал принимать активные меры по оздоровлению банковской системы. В сентябре 2011 года преемник Козлова внезапно и без видимых причин ушел в отставку.
