У отставного полковника Фролова нашли четырехэтажный особняк, расположенный на берегу озера Комо в 40 километрах от Милана. Объект оценивают в четыре миллиона евро, туда завезли каррарский мрамор для наружной отделки и окантованную золотом мебель. Адвокат Фролова утверждает, что виллу купил отец Фролова, но после смерти хозяина он даже не заявил о своих правах на наследство. Представители Генпрокуратуры полагают, что итальянскую виллу тоже купили на преступные доходы.
Генпрокуратура выяснила, что Васильеву и его отцу в одном только Истринском округе в Подмосковье принадлежит 81 объект, а их полный список занимает девять листов. Среди них две сотни земельных участков и домов в Московской области.
Бывших сотрудников финансового отдела управления «К» ФСБ Фролова и Васильева обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии гособвинения, в 2011 году они вместе с коллегой Кириллом Черкалиным (осужден в особом порядке, так как заключил соглашение со следствием) угрожали преследованием бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу и вынудили их передать принадлежащие им доли в ООО «Юрпромконсалтинг» подконтрольной фирме. Так они похитили 638 миллионов рублей.
Фролова также обвиняют в том, что с 2007 по 2013 год он ежемесячно получал взятки в 100–150 тысяч долларов от руководителей «Кредитимпэкс Банк». За это он обещал избавить банк от надзора Центробанка и позволить им проводить теневые операции с «сомнительными контрагентами».
