По версии следствия, Дмитрий Фролов вместе с сообщником, тоже сотрудником управления Андреем Васильевым вынудили двух бизнесменов-девелоперов передать их партнерам доли в компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг» в 49%. Ущерб им оценили в 638 миллионов рублей.
Кроме того, следствие выяснило, что Фролов, руководивший ранее банковским отделом управления «К», ежемесячно получал взятки в 100-150 тысяч рублей от руководителей Кредитимпэксбанка за общее покровительство и поддержку в решении споров. По этому эпизоду ущерб оценили в 87 миллионов рублей.
Следствие пришло к выводу, что Фролов действовал вместе с главой отдела управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным, осужденным ранее за коррупцию. Черкалина обвиняют в особо крупном мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей и в получении взяток на 850 тысяч долларов за общее покровительство от экс-владельца КБ «Транспортный» Александра Мазанова. Он заключил сделку со следствием, его приговорили к семи годам колонии.
