Однако в ходе расследования установили связь некоторых активов, замороженных в Швейцарии, с нарушениями в России. В итоге прокуратура поручила конфисковать более четырех миллионов швейцарских франков (около 322 миллионов рублей).
Поводом для иска, который подали в 2011 году, была информация о махинациях с возвратом НДС на 230 миллионов долларов. Согласно данным адвоката и аудитора Сергея Магнитского, умершего в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина», деньги отмыли сначала в России, а затем в других странах, в том числе в Швейцарии.
В Генпрокуратуре отметили, что «обстоятельства, связанные со смертью Сергея Магнитского в России, и ее политические последствия» не были предметом расследования.
Аудитора Сергея Магнитского арестовали в России в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. Он умер в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина». По мнению главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, Магнитского убили в СИЗО из-за того, что он раскрыл коррупционную схему вывода денег из бюджета.
Смерть Магнитского и заявления Браудера стали поводом для так называемого «акта Магнитского», принятого в США, по которому были введены санкции против отдельных граждан России. К санкциями присоединились Евросоюз, Канада, Великобритания и другие страны.
Ранее Билл Браудер в интервью OCCRP рассказал, что европейским странам нужен новый механизм, который бы сделал финансовые расследования более эффективными. «Преступникам потребовалось 10 дней, чтобы перевести деньги через 5-6 стран и скрыть их происхождение. Обычно западным правоохранительным органам требуется 10 лет, чтобы пойти по тому же пути для сбора данных через запросы о взаимной правовой помощи», — пояснил он. Полностью интервью можно прочитать здесь.
