В 2018 году Платона приговорили к 25 годам тюрьмы по двум делам — о мошенничестве в Banca de Economii и о мошенничестве в страховой компании Moldasig.
Платона освободили в июне 2020 года после того, как генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что дело банкира было «полностью сфальсифицировано». В Генпрокуратуре заявили, что главной фигурой в деле о хищении был олигарх Владимир Плахотнюк.
Платон утверждал, что инициатором его задержания в 2017 году в Киеве спустя несколько часов после объявления в международный розыск и доставки в Кишинев на частном самолете был Плахотнюк. Ранее бизнесмены были деловыми партнерами. По мнению Платона, Плахотнюк вместе с молдавским политиком и бизнесменом Иланом Шором – реальные бенефициары украденного из молдавских банков миллиарда евро.
OCCRP рассказал о схеме вывода денег из России в Молдову в 2014 году. Она затронула 732 банка в 96 странах мира.
Для вывода средств создали десятки фирм-пустышек, между которыми якобы возникал долговой конфликт. Суды в Молдове рассматривали ходатайства об истребовании «долга» с компании-поручителя из России (в этой роли выступала российская структура, желавшая отмыть деньги). Суд предписывал перевести деньги на подконтрольный молдавскому суду банковский счет. Такие счета открывались в банках, где были счета у фирмы — участницы фиктивного долгового спора.
Значительная часть денег в итоге попала к российским бизнесменам, чьи группы компаний связаны со строительством, проектно-технической, банковской и IT-отраслью. Все они получали госконтракты в России на сотни миллионов долларов напрямую от органов власти либо от компаний с госучастием.
В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. По версии следствия, преступное сообщество, среди организаторов которого были Плахотнюк и Платон, в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.
