Следствию удалось доказать, что депутат получил полмиллиона евро, однако общая сумма, обещанная азербайджанскими политиками, составляла 10 миллионов евро. Следователи предполагали, что лично Волонте мог получить 2,4 миллиона евро. Деньги поступали из государственных средств Азербайджана при посредничестве компаний и офшоров, отмечает издание.
Как ранее сообщало другое итальянское издание La Verita, Волонте получал деньги на счета компаний, открытых им и его женой, как оплату услуг за консалтинг. Платежи поступали с 2012 по 2014 год через иностранные банки, офисы которых в основном находятся в Эстонии.
В 2017 году OCCRP выпустил расследование про азербайджанский «ландромат» — схему по отмыванию денег, через которую за два года благодаря четырем зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов. Деньги предназначались для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.
