Ущерб от вывода денег в виде недополученных налогов ГСБЭП оценивает в 1,1 миллиарда сомов. Единственного задержанного обвиняют по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов». Его личность не раскрывают. Следствие пытается установить чиновников, причастных к схеме, отметили в службе.
С конца 2019 года OCCRP, «Азаттык» и «Клооп» опубликовали несколько расследований о схеме по выводу сотен миллионов долларов из Киргизии с помощью курьеров и госслужащих. Организатором схемы был предприниматель Айеркен Саймаити, который выступил информатором для расследований и рассказал о причастности бывшего зампреда Государственной таможенной службы Раимбека Матраимова. Его застрелили в ноябре 2019 года в Стамбуле до выхода расследований.
20 октября 2020 года Матраимова задержали по подозрению в коррупции на таможне. Ущерб предварительно оценили в два миллиарда сомов. Подозреваемый согласился выплатить его государству. После этого его отпустили под подписку о невыезде.
