Источники издания утверждают, что Лиллевяли приехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней.
Кроме того, суд Южного округа штата Флорида в июне удовлетворил иск инвесторов к Лиллевяли и постановил взыскать с него более 32 миллионов долларов. Иск касался инвестиционных услуг, которые Лиллевяли оказывал через свой финансовый холдинг GL Financial Group. Общая сумма их претензий составила более 10,7 миллиона долларов. В июне 2020 года судья удовлетворил иск и увеличил сумму претензий в три раза.
Истцы утверждали, что предприниматель и его окружение через более чем 30 подставных компаний по всему миру предоставляли услуги инвесторам, обещая им, среди прочего, возврат инвестиций по первому требованию. Однако деньги инвесторов тратились не по назначению или похищались.
Через несколько месяцев Лиллевяли задержали иммиграционные власти: помимо неисполненного решения суда они получили уведомление о розыске через Интерпол со стороны России. Между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, а имеющий российское гражданство Лиллевяли въехал в США по паспорту Эстонии, поэтому неизвестно, удастся ли России добиться экстрадиции.
Лиллевяли в 1995 году основал компанию «Ликомп холдинг», которая занималась развитием российских торговых марок водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия». У него также был инвестиционный холдинг, с которым связаны претензии правоохранительных органов и инвесторов, туда входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа». В 2018 году Центробанк отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию.
Следствие в России считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду. Всего Лиллевяли привлек и не вернул инвестиции более чем на 150 миллионов долларов.
