Друг Фетисова фактически сам выдал и закрыл кредит для жены хоккеиста
О том, что деньги для кредита Ладлене Фетисовой через «Пробизнесбанк» выделила компания Варшавского KSPT Holdings Ltd, зарегистрированная на Кипре, «Проект» узнал из аффидевита (данных под присягой показаний) бывшей главы департамента по работе с вип-клиентами «Пробизнесбанка» Натальи Абрамовой.
В 2015 году у «Пробизнесбанка» отозвали лицензию, в отношении руководителей возбудили уголовное дело о хищении, а через два года семья Фетисова обвинила Абрамову в мошенничестве и подала заявление в прокуратуру.
Бывшая сотрудница банка рассказала, что изначально счет в банке для Ладлены Фетисовой открыли по просьбе Варшавского, он также перевел ей на счет деньги и просил разместить их под вексель коллекторского агентства «Лайф» под 18% годовых с выплатой в конце срока. К 2015 году у Фетисовой и ее матери в сумме были векселя на 50 миллионов рублей.
Выданный в 2009 году банком кредит в семь миллионов долларов почти сразу перевели на личный счет Ладлены и Вячеслава Фетисовых в США.
Одновременно с тем, как банк выдал кредит Фетисовым, Варшавский перевел такую же сумму со счетов своей кипрской компании KSPT Holding Ltd через две офшорные компании на российскую ООО «Техспецуниверсал». На эти деньги «Техспецуниверсал» купил вексель «Пробизнесбанка» как раз на семь миллионов долларов и передал его в залог по кредиту Фетисовой. Кредит погасила оффшорная компания Finbay Group Ltd., через которую Варшавский изначально переводил деньги в Россию.
Еще один пример финансовых отношений между Варшавским и Фетисовыми: в конце 2007 года бывшая актриса и модель Ладлена Фетисова стала заместителем гендиректора в ООО «Автологистика» и ООО «Автологистика-Транс» (обе компании входят в бизнес Варшавского). Ее зарплаты на должностях составили 625 тысяч рублей — больше, чем у самого Варшавского, формально занимавшего должность президента. Экс-менеджер компании рассказал «Проекту», что никаких обязанностей в компаниях жена Фетисова не выполняла.
Варшавский мог расплачиваться с Фетисовым за близость к власти
«Проект» предполагает, что Варшавский такими услугами расплачивался с Фетисовым за близость с властью: например, к концу нулевых 90% «мерседесов» МВД, ФСБ, ФСО, СК, Генпрокуратуры и Управделами президента поставляли компании, связанные с Варшавским.
Теперь Варшавский, благодаря Фетисову, контролирует рынок лотерей с многомиллиардным оборотом. В 2005 году возглавляемый Фетисовым Росспорт создало «Гослото».
В 2007 году 49% лотереи оказались под контролем малоизвестной компании «Конверс-спорт», которая в 2010 году перешла под контроль кипрского офшора KSPT Holdings Ltd, со счетов которого Варшавский оплатил кредит Фетисовой.
В июне 2014 года был принят закон, запретивший все частные лотереи — на рынке остались государственные и международные розыгрыши. Ими управляют в итоге всего три частные компании, которые контролируются бизнес-партнером Варшавского Арменом Саркисяном: операторы АО «Государственные спортивные лотереи», ООО «Спортлото» и распространитель АО «ТК «ЦЕНТР» . Их суммарная выручка в 2019 году достигла 79 миллиардов рублей.
