Обвинение в окончательной редакции предъявили бывшему теневому владельцу банка «Западный» и Русского земельного банка Александру Григорьеву, совладельцу банка «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину, акционеру Victoriabank Александру Коркину, топ-менеджеру Moldindconbank Елене Платон, топ-менеджеру РЗБ Венере Шариповой, а также юристам Ринату Юсупову, Алексею Соболеву и Льву Пахомову.
Их обвинили в создании, руководстве и участии в организованном преступном сообществе, а также совершение валютных операций с использованием фальшивых документов. По данным «Коммерсанта», Платон, Кузьмин, Григорьев и Юсупов дали показания обо всех участниках сообщества и задействованных в схеме российских и иностранных кредитных организациях.
По версии следствия, авторами схемы были владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк. Позже они привлекли к руководству преступным сообществом политика Ренато Усатого. Все они заочно арестованы в России.
Платон, Плахотнюк и Усатый заключали фиктивные договоры займов между иностранными компаниями, а после просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Суды выносили решения в пользу истца, а полученные по займам деньги позднее арестовывали.
Следствие продолжает расследование по эпизодам вывода денег, связанных с другими банками.
OCCRP рассказал о схеме вывода денег из России в Молдову еще в 2014 году. МВД возбудило дело в 2015 году.
