Марсалек пропал в июне после того, как объявил о попытках найти похищенные из компании деньги
Ян Марсалек — бывший топ-менеджер компании Wirecard, специализирующейся на обработке платежей, в том числе от высокорисковых клиентов, например, порносайтов и нелегальных казино. К 2018 году Wirecard стала одной из 30 крупнейших компаний Германии. Однако после расследования Financial Times в 2019 году регуляторы обнаружили дыру в балансе компании, которая оценивалась в два миллиарда евро.
Исчезли деньги, которые должны были храниться на счетах процессингого хаба Wirecard в Восточной Азии — за них отвечал главный операционный директор компании Ян Марсалек. В июне 2020 года топ-менеджмент Wirecard, в том числе Марсалека, уволили. Он сказал своим коллегам, что собирается на Филиппины, чтобы найти пропавшие миллиарды и доказать свою невиновность. С тех пор его никто не видел. Власти Филиппин заявил, что в страну он не приезжал. С тех пор его разыскивали не только власти Германии и Австрии из-за его финансовых махинаций, но и спецслужбы других стран, из-за подозрений в связях с российской разведкой.
Марсалек бывал в России более 60 раз, а ФСБ собирала на него подробное досье
С 2015 года Марсалек инвестировал в Ливийскую цементную компанию и активно взаимодействовал с российскими советниками и европейскими чиновниками при обсуждении планов «гуманитарного восстановления в Ливии». Под этим подразумевалось создание частных военных компаний для защиты коммерческих интересов в стране, писал Wall Street Jounal. Задачей Марсалека в этом процессе была передача секретных документов от МВД и спецслужб Австрии Обществу австрийско-российской дружбы (ОРФГ).
Авторы расследования выяснили, что Марсалек за последние 10 лет приезжал в Россию более 60 раз. Он часто проводил в стране всего сутки или даже меньше. The Insider отмечает, что похожие кратковременные поездки в Россию с частым использованием бизнес-джетов трудно объяснить как-то иначе, кроме как способом перевозить крупные суммы наличными.
Кроме того, Марсалек ездил в Россию по шести разным австрийским паспортам, хотя Австрия не допускает двойное гражданство. Помимо паспортов своей страны он пользовался и другими документами — например, «дипломатическим паспортом выданным негражданину» с номером DA0000051. Авторы расследования отмечают, что ни одно европейское государство не выдает дипломатические паспорта людям, имеющим статус негражданина.
Из документов ФСБ, к которым получил доступ Bellingcat, следует, что у ФСБ был особый интерес к передвижениям Марсалека — с 2015 года спецслужба отслеживала не только его передвижения внутри страны, но и множество рейсов, не имеющих отношения к России.
Марсалека могли перевезти из Беларуси в Россию
Bellingcat узнал, что в базе о пересечении границы, единой для России и Беларуси, Марсалек значится как въехавший в Белоруссию на частном самолете в ночь на 19 июня 2020 года. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну.
Однако немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в предпринимательских, дипломатических и судебных кругах пишет, что Марсалека уже перевезли в Россию из-за политических разногласий между двумя странами. По данным издания, он находится в частном доме под Москвой под контролем ГРУ — российской военной разведки.
Handelsblatt также выяснило, что Марсалек перевел в Россию из Дубая, где работала Wirecard, «значительные средства» в биткоинах.
