Арест наложили в рамках расследования уголовного дела о событиях в Белгазпромбанке. Правоохранительные органы Беларуси также попросили помощи у Генпрокуратуры России.
Круглов в 2015-2019 годах занимал пост зампреда правления ПАО «Газпром». «Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций Белгазпромбанка.
В ведомстве сообщили, что банк разработал эксклюзивный договор по размещению валютного займа специально под Круглова. Всего за время существования банка договоры займа с нерезидентами Беларуси заключался всегда три раза: два с Кругловым на 8,5 миллиона евро и один — с его женой на три миллиона. После того, как Круглов стал замминистра финансов, он прекратил сотрудничество с банком.
Департамент финансовых расследований КГК считает, что подрядчики Газпрома проводили подозрительные операции через Белгазпромбанк. По версии следствия, весной 2018 года подрядчик Газпрома компания «Стройгазконсалтинг» открыла счета в Белгазпромбанке. Через них провели около 2,2 миллиарда долларов. Белорусские следователи отмечают, что рядовые работники банка обращали внимание на подозрительные операции, но их не передали в органы финансового мониторинга. Также в КГК сообщили, что с Андреем Кругловым встречался и обсуждал эти платежи экс-глава банка Виктор Бабарико.
18 июня Бабарико задержали вместе с сыном Эдуардом. Это произошло после того, как Бабарико объявил о планах баллотироваться на президентские выборы, запланированные на 9 августа.
Экс-главе Белгазпромбанка предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, даче взятки в крупном размере. Его сына также обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
