«Запрашивают документы по сделкам, юридическим лицам. Я не знаю, почему они пришли. Потому что это обычная процедура, и обычно они запрашивали это через письма, а сейчас пришли посмотреть. Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями», — сказал Сушинский РБК.
«Фонтанка» пишет, что дело связано с незаконной банковской деятельностью. По данным издания, следствие считает, что бизнесмены продавали наличные, полученные при продаже дорогих автомобилей, обнальщикам.
