«В последний месяц участились угрозы в мой адрес, в том числе были и публичные заявления некоторых депутатов, мол, будь осторожен, а то мы тебе покажем, где раки зимуют», — сказал Додон. По его словам, угрозы участились после того, как генпрокурор сообщил о подвижках в расследовании многих громких дел в республике, в том числе о хищениях из банков.
Первыми о «молдавской схеме» написали OCCRP и «Новая газета», обратив внимание на решения судов Молдовы, которые обязывали российские фирмы выплатить огромные суммы (доходившие до 800 миллионов долларов) офшорным компаниям. Сумма выведенных активов оценивается в 20 миллиардов долларов — это больше двух ВВП Молдовы.
Зарубежные компании-пустышки заключали между собой фиктивные договоры займа, поручителем по которому выступает российская компания и гражданин Молдовы. После того, как заемщик объявлял о неспособности выплатить долг, дело передавалось в молдавский суд, который выносил решение взыскать деньги с российской компании-поручителя.
Более подробно о работе «молдавской» схемы в России читайте в расследовании «Российская финансовая „мегапрачечная“ в действии».
