Переводы от сомнительных компаний
Один из соучредителей компании «Фонбет» Александр Буртаков в 2007 году получил двумя траншами 280 тысяч долларов от компании Sherball Finance, фигурировавшей в уголовном деле о мошенничестве при разделе долей «Ингосстраха». Через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию переводила деньги инвестиционная группа PPF Investments, которая выдала кредит мошенникам, обещавшим помешать бизнесмену Олегу Дерипаске сократить долю группы в «Ингосстрахе». Мошенники обещали, что уладят конфликт при помощи знакомых высокопоставленных чиновников — в обмен на кредит на 15 миллионов долларов.
Компания еще одного совладельца «Фонбета» Сергея Тетруашвили тоже фигурирует в документах, связанных с «Ландроматом».С 2003 года он был одним из акционеров компании Bemo Logistic, которая сейчас ликвидирована.
В 2007–2008 годах Bemo Logistic получила больше 100 тысяч долларов от Adbridge Corp. — компании, которая упоминалась в связи с убийством австрийского юриста Эриха Ребассо в 2012 году. Ребассо занимался переводом денег для «авторитетных» клиентов из России. Как сообщал OCCRP, через банковские счета юриста прошли больше 90 миллионов долларов сомнительного происхождения. Adbridge Corp была одной из структур, на которую в феврале 2007 года Ребассо перекачал более 440 тысяч долларов.
Связи с криминальным миром
«Важные истории» также выяснили, что создатель букмекерской конторы «Фонбет», шахматист Анатолий Мачульский упоминается в документах литовского банка Ukio, который был задействован в масштабном отмывании денег. По ним, в 2010 году Мачульский перевел «по договору о займе» 192 тысячи долларов Анатолию Голубчику, которого в 2013 году арестовали в США по уголовному делу об организации незаконного тотализатора, проведении азартных игр, отмыванию денег и рэкете.
Безденежная сделка
После смерти Мачульского в 2017 году основная доля тотализатора (65,5%) досталась кипрской офшорной компании Birusa Limited. Источники, близкие к компании, передали «Важным историям» закрытое исследование, согласно которому Birusa заплатила за 65,5% «Фонбета» чуть меньше 650 миллионов рублей. При этом годовая выручка «Фонбета» в 2017 году превысила девять миллиардов рублей, а чистая прибыль — полтора миллиарда. В конце 2017 года «Фонбет» выплатил Birusa Limited те же 650 миллионов рублей в качестве дивидендов. Эксперты полагают, что сделка выглядит как безденежная и могла бы вызвать вопросы у налоговых органов.
