Среди сделок, которые привлекли внимание правоохранительных органов США, люксовый отель в Кливленде на 484 номера с видом на озеро и офисное здание на 21 этаж со сводчатыми потолками и фресками. Компании, через которые переводили деньги, принадлежали не только Коломойскому, но его бизнес-партнеру, бывшему акционеру Приватбанка Геннадию Боголюбову.
Задача большого жюри — определить, достаточно ли доказательств собрано, чтобы предъявить обвинение. Между Украиной и США существует договоренность об экстрадиции. Если большое жюри признает Коломойского виновным, его должны будут выдать.
По данным издания, правоохранительные органы США отслеживали финансовые операции, связанные с олигархом, на протяжении более года. Все они датируются 2008-2013 годом. В ходе расследования агенты из США несколько раз приезжали в Украину, где они встречались с бывшим генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.
Коломойский сообщил изданию, что не знает о расследовании большого жюри и что с ним не связывались из Минюста США. Боголюбов заявил, что недвижимость в США он покупал на законные доходы.
В декабре 2016 года правительство Украины приняло решение приватизировать Приватбанк, крупнейшими акционерами которого в то время были основавшие банк Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Занимавший тогда пост президента страны Петр Порошенко объяснял решение тем, что нельзя «спрятать голову в песок и ждать, пока банк упадет». Коломойский утверждал, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины. После этих событий он покинул Украину.
В 2019 году Приватбанк подал иск к Коломойскому и Боголюбову об отмывании 470 миллиардов долларов с 2006 по 2016 год через кипрские компании путем выдачи невозвратных кредитов.
В апреле 2020 года банк подал еще один иск на 5,5 миллиарда долларов. Иск иск связан с сомнительными транзакциями по выведению денег из банка с 2013 по 2016 годы в интересах компаний, которые принадлежали или контролировались Коломойским и Боголюбовым.
В мае 2019 года Коломойский объявил, что вернулся в Украину.
