Фролову предъявили обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, в 2007 году к нему обратились руководители маленького по размеру активов банка «Кредитимпэкс». Там ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что грозило отзывом лицензии. Полковник согласился стать «крышей» банка за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц, полагает следствие. С 2007 по 2013 год ему передавали деньги ежемесячно во время обедов в разных заведениях. Всего ему передали более 87 миллионов рублей.
Фролов в то время действительно по долгу службы «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор, отмечает «Коммерсант». Однако ничего конкретного для помощи банку он не делал, просто предполагая какие-то действия «возможны в будущем».
В 2013 году Фролова уволили в связи с утратой доверия после того, как у его семьи нашли незадекларированную недвижимость в Италии.
В 2014 году Центробанк отозвал у «Кредитимпэкса» лицензию. В регуляторе установили, что только в 2013 году банк провел сомнительные операции на более чем 13,5 миллиарда рублей.
Схему раскрыл бывший подчиненный Фролова Кирилл Черкалин. Он дал показания, в которых утверждал, что Фролов рассказал ему, что помогает владельцам банка в решении проблемных вопросов. Черкалин говорил, что видел, как Фролов уходил со встречи с представителями банка из кафе «Кофемания» рядом со зданием ФСБ на Лубянке с пакетом с деньгами.
Бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина следствие обвиняет в мошенничестве на 500 миллионов рублей в отношении застройщика Сергея Гляделкина и в получении взяток на 850 тысяч долларов за общее покровительство от экс-владельца КБ «Транспортный» Александра Мазанова. Ранее сообщалось, что он признал вину и дал показания на сослуживцев.
Подробнее об истории коррупционных скандалов управления «К» ФСБ, пятеро сотрудников которого задержали с апреля 2019 года, вы можете узнать из обзора OCCRP.
