По версии следствия, подсудимый занимался хищениями в составе ОПГ с 2016 по 2017 год в Кисловодске. Вместе с сообщниками он представлялся сотрудником правоохранительных и контролирующих органов и под предлогом выплаты компенсаций потерпевшим за ранее купленные биодобавки или медоборудование, похищал деньги.
Члены ОПГ в некоторых случаях представлялись экстрасенсами и целителями и похищали деньги под предлогом оказания парапсихологической помощи. Следователи отмечают, что никакой помощи гражданам участники преступного сообщества оказать не могли, «так как не имели на это реальной возможности».
