Дело возбуждено по статье о сокрытии доходов (314.3 УК Армении). В деле пока нет обвиняемых.
В расследовании Hetq речь шла о дубайской недвижимости бывших депутатов Гранта Давтяна и Акопа Акопяна, бывшего заместителя министра финансов Артура Африкяна, бывшего генерального директора «Зангезурского медно-молибденового комбината» Максима Акопяна, начальника оперативно-розыскного отдела полиции Бабкена Седракяна, а также жены бывшего первого помощника главы Управления военной авиации Александра Абрамяна. Недвижимость не только не соответствовала официальным доходам госслужащих, но и в некоторых случаях не упоминалась в их декларациях.
Через несколько дней после появления статьи в Hetq Служба национальной безопасности страны попросила издание предоставить ведомству дополнительную информацию по делу, чтобы определить механизмы вывода денег из Армении и их масштаб. «Лица и факты, раскрытые в статье, представляют интерес для органов национальной безопасности Армении», — отметили в ведомстве. Журналисты ответили, что изложили все имеющиеся данные в расследовании.
Фигурирующий в деле экс-замминистр финансов Артур Африкян уже проходит по другому уголовному делу. СНБ Армении установила, что занимая пост замминистра в 2014-2016 годах Африкян вместе со своим начальником – бывшим министром финансов Гагиком Хачатряном участвовал в растрате. Чиновники закупили для таможни 8,5 тысяч электронных замков, хотя нужно было максимум две тысячи. Следствие предполагает, что так чиновники пытались создать «иллюзию развития, оснащение таможенных органов современными технологиями». По подсчетам СНБ, реально таможенной системе требовалось максимум 2000 замков, а до октября 2019 года фактически использовался всего 251 замок. 11 февраля стало известно, что Африкяна объявили в международный розыск.
Ранее Hetq и OCCRP установили, что в 2014 году Африкян купил квартиру в самой высокой в мире башне Бурдж-Халифа, а также апартаменты в отеле Address Dubai Mall и трое апартаментов в отеле Address Downtown. Он также продал две квартиры на искусственном острове Палм Джумейра. Однако когда он стал заместителем министра финансов в 2014 году, он задекларировал только одну квартиру и гараж. То же он сделал в 2016 году, когда его назначили зампредом Комитета государственных доходов. В 2016 году он подал в отставку. Ранее два источника в правительстве сообщили Hetq, что после «бархатной революции» в Армении в апреле 2018 года он уехал в США.
