Декларацию изъяли в кабинете адвоката бизнесмена
Как говорится в письме Пономарева, свою декларацию об амнистии капиталов на 66,5 миллиарда рублей он подал первым в России. Бизнесмен полагает, что данные из декларации позволили следователям арестовать его активы на 36,3 миллиарда рублей.
В обращении бизнесмена сказано, что летом 2017 года сотрудники СК и ФСБ пришли к нему с обыском и изъяли копию спецдекларации. Он отметил, что документ изъяли в кабинете его адвоката, чем правоохранительные органы нарушили еще и адвокатскую тайну. Следствие же утверждало, что кабинет Казареза на Тверской улице в Москве — это на самом деле квартира Пономарева, где он «прописал» своего защитника, чтобы затруднить возможные следственные действия.
Пономарев допускает, что ФСБ располагала сведениями из его спецдекларации еще до обыска. По его мнению, именно сведения из спецдекларации могли лечь в основу дела, возбужденного против него в 2017 году.
Против Пономарева уже возбуждали дело ранее, но прокуратура признала это незаконным
Бизнес Пономарева был связан со сдачей в аренду дизельных электрогенераторов. В 2010 году принадлежащая ему компания «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) получила 25 миллиардов рублей по мировому соглашению с российскими структурами концерна IKEA. После этого САЭ и Пономарев заключили договор хранения, по которому эту сумму перечислили на личный счет бизнесмена в Сбербанке. Правоохранительные органы сочли это уходом от налогов, а против Пономарева возбудили дело, заподозрив в незаконной экономии 3,25 миллиарда рублей. Позднее прокуратура сочла, что состава преступления в действиях бизнесмена нет.
С 2015 года в России начала действовать амнистия капиталов: бизнесмены получили право задекларировать свои скрытые доходы взамен на освобождение от ответственности за совершенные налоговые нарушения. По закону сведения из спецдеклараций являются налоговой тайной и не подлежат разглашению даже по запросу спецслужб или следствия. Спустя 12 дней после начала действия закона Пономарев подал спецдекларацию, где перечислил свое имущество на 66,5 миллиарда рублей и указал источники его приобретения, в том числе и мировое соглашение с IKEA.
В июне 2017 года в отношении Пономарева снова завели дела по нескольким статьям УК, в том числе о неуплате налогов с выплаты от IKEA. По версии СК, бизнесмен не платил налоги, а ущерб от его действий составляет 4,7 миллиарда рублей.
В СК считают, что Пономарев не попадает под закон об амнистии капитала
Адвокаты Пономарева требовали прекратить дело, утверждая, что по закону об амнистии преследовать за сделки из спецдекларации нельзя. СК ответил, что в период подачи декларации Пономарев был фигурантом уголовного расследования и не мог пользоваться гарантиями в рамках нового закона.
В том же году УФНС по Москве подало к Пономареву иск на 31,6 миллиарда рублей. По нему суды арестовали имущество Пономарева на общую сумму свыше 36,3 миллиарда рублей.
Осенью 2019 года стало известно, что сотрудники ФСБ изъяли в офисе ФНС спецдекларацию владельца порта Усть-Луга Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях. Полученные оттуда сведения легли в основу обвинений Израйлита в выводе средств за границу. Позднее Верховный суд отменил предыдущее решение о законности передачи ФСБ декларации об амнистии капиталов.
