Нельзя будет вывести или ввезти без объяснения происхождения не только деньги, но и ценные бумаги на ту же сумму.
В качестве обоснования законности происхождения средств таможня будет принимать банковские документы — справку о сбережениях или дивидендах, документы, подтверждающие получение кредита, покупку или продажу ценных бумаг.
Также подойдут документы, подтверждающие получение наследства или продажи имущества.
Решение о новом регламенте приняла коллегия Евразийской экономической комиссии 6 августа. В Федеральной таможенной службе России объясняли, что эта мера нужна для выполнения рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF о так называемых «курьерах наличных».
В Государственной таможенной службе Киргизии сообщили, что из страны раньше можно было вывезти более 10 тысяч долларов, задекларировав их, однако объяснять происхождение суммы не требовалось.
В ноябре и декабре OCCRP, «Азаттык» и «Клооп» выпустили несколько расследований о контрабанде товаров через Киргизию, а также незаконном выводе из страны около 700 миллионов долларов. Выводили деньги с помощью курьеров, которые вывозили деньги за границу наличными.
Информатором расследования выступил китайский бизнесмен Айеркен Саймаити, который контролировал одно из направлений вывода денег. По его оценке, за раз работающий на него курьер мог вывезти из страны больше миллиона долларов. В октябре 2019 года тело одного из курьеров нашли в его машине на территории аэропорта Бишкека. В ноябре 2019 года Саймаити убили в Стамбуле выстрелом в голову возле его гостиницы. Одним из ключевых людей, с помощью которых нелегальная схема работала, он называл бывшего зампреда Таможенной службы Раимбека Матраимова.
Еще в июле Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии подтвердила, что со счетов Саймаити в 11 банках Киргизии 646,9 миллиона долларов вывели за рубеж.
