Источник «Озодлика» в правоохранительных органах Узбекистана утверждает, что в проверке участвовали сотрудники Государственного налогового комитета, Главного управления пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям и службы санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения.
«Озодлик» также получил копию документа, в котором говорится, что против некоторых руководителей администрации рынка возбудили уголовное дело по статье 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») УК Узбекистана.
Две предпринимательницы, работающие на рынке, рассказали изданию, что следователи допросили их в рамках уголовного дела против руководящих сотрудников по делу о торговом обороте на рынке до 2014 года. У одной из них следователи спрашивали о том, как она до 2014 года заказывала товар из Дубая и Турции через карго-службу «Абу Сахий». Другая предпринимательница сообщила, что дала показания против администрации оптового рынка. «Я завозила товар из Дубая, заплатив по 5 долларов за килограмм. Но следователь сказал, что это была контрабанда. Именно поэтому я дала показания против администрации рынка за то, что они, воспользовавшись моей простотой, сделали меня участником контрабанды», – сказала она.
С ноября по декабрь «Азаттык», OCCRP и Kloop выпустили три расследования о системе денежных курьеров в Киргизии, которые вывозят наличными из страны миллионы долларов.
Главный информатор авторов расследования, бизнесмен китайского происхождения, специализировавшийся на вывозе наличных, Айэркен Саймаити рассказал, что одной из ключевых точек в этой системе была работавшая на рынке «Абу-Сахий» одноименная транспортная компания. С ее помощью контрабандные товары перевозились из Китая в Киргизию, Узбекистан и другие регионы Центральной Азии. Взятка за каждый грузовик, который чиновники нелегально пропускали через таможню, составляла от 4,6 тысячи до пяти тысяч долларов. Ежемесячный доход составлял до трех миллионов долларов. Компанию и, предположительно, сам рынок основал Хабибула Абдукадыр — уроженец Китая и глава уйгурского клана.
Одним из важнейших людей в преступной цепочке Саймаити также называл Раимбека Матраимова. Часть вывезенных из страны денег, вероятно, перевели в благотворительный фонд Матраимовых.
