По версии следствия, организатор нелегальной игорной сети — профессиональный игрок в покер и бизнесмен с опытом «создания легальных казино и управления ими» Антон Бажанов. В сентябре 2018 года следствие признало его и его сообщников оргпреступным сообществом и возбудило уголовное дело по статье «Незаконная организация азартных игр».
Следствие установило, что Бажанов в 2015 году арендовал офис в «Москва-Сити», купил лицензию на букмекерскую деятельность и проведение тотализаторов, а также открыл несколько десятков подпольных игорных залов в разных районах Москвы. Их решили спрятать в букмекерских конторах, действующих под вывесками принадлежащих «Панораме» брендов: «Винлайн», «Юнионбет» и «Гринбет».
Оборот игорной сети уже на начальном этапе мог исчисляться в шестизначных числах, но следствие не смогло подсчитать доходы бизнеса, так как официально декларировалась только работа букмекерских контор.
Выручку из игорных залов складывали в пластиковые пакеты, которые собирал по ночам главный инкассатор сети Александр Кудаяров и перевозил в офисы «Панорамы».
Чтобы избегать проблем с полицией, специалисты сети ставили запрещенные программы на сервер, спрятанный под обшивкой потолка или в соседнем помещении. Директор зала после обыска просто доставал системный блок и увозил его в другое помещение, где открывалась новая условно букмекерская контора. По отчетам полиции, нелегальные игорные заведения в Москве постоянно закрывались, но при этом их общее количество с каждым днем росло.
Бажанов также открыл в Москве несколько казино, которые не маскировались под букмекерские конторы, но у них не было вывесок, а попасть в закрытый клуб можно было только по рекомендации нескольких проверенных клиентов или близких к хозяину сети топ-менеджеров.
Во время следствия стало известно, что директора трех самых доходных точек похищали у Бажанова около пяти-шести миллионов рублей, но он этого не замечал.
В спецоперации по зачистке «Панорамы» участвовало 120 групп сотрудников управления «К» СЭБ ФСБ, ГУЭБиПК МВД России и региональных полицейских. В ходе обысков было изъято более 900 игровых автоматов, столов для покера и рулетки, а также переоборудованных компьютеров.
