Полностью отчет опубликуют только в декабре, но уже сейчас можно говорить о высоком уровне соответствия, отметил Ливадный. По его словам, всего восемь стран FATF имеют такую же высокую оценку.
Во-первых, FATF указала на необходимость выявления «политически значимых лиц» из-за риска их участия в коррупционных схемах, распространенных в России. Во-вторых, эксперты отметили низкое качество работы банков по выявлению бенефициаров компаний-клиентов. В частности, они не используют источники информации, помимо ЕГРЮЛ, и излишне доверяют представленной клиентам информации о бенефициарах.
Ливадный отметил, что подход Центробанка в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма был признан излишне либеральным.
По словам господина Ливадного, после официальной публикации документа FATF будет проработана «дорожная карта» по устранению недостатков, а реализуют ее в 2020 году.
