Больше всего на недвижимость в России потратил двоюродный брат Асада
Глава дамасского отделения Главного управления безопасности Сирии и брат действующего президента Хафиз Махлуф потратил на недвижимость более 22 миллионов долларов или 1,4 миллиарда рублей.
Первой сделкой Хафиза Махлуфа стала покупка в 2016 году офисов в башнях «Город столиц». На покупку он взял кредит, который его российским компаниям (Artemis, Bellona и Khestia) выдала ливанская компания Nylam SAL Offshore. Хафиз Махлуф — родственник одного из директоров и акционеров компании. Точная сумма займа неизвестна.
Через 18 месяцев после покупки жилья контроль над российскими компаниями Махлуфа и принадлежащими им квартирами перешел к Briana Offshore Sal — компании с точно такими же директорами и адресом регистрации, что и у Nylam SAL Offshore. Сделки между Nylam и Briana могли использоваться как предлог для банковских переводов из Сирии и Ливана в Россию или наоборот, полагают в Global Witness.
Банковские услуги по меньшей мере одной из российских компаний, ранее принадлежавших Хафезу, а теперь принадлежащих компании Briana, предоставлял Сбербанк. Непрозрачность кредитов, взятых под недвижимость, должна была вызвать вопросы у банка, отмечает Global Witness.
Хотя Сбербанк в России не обязан выполнять законы о санкциях ЕС или США, у банка есть филиалы в других странах, в том числе в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. Работа Сбербанка с компаниями, связанными с Махлуфом, может быть «красным сигналом» для регуляторов в тех юрисдикциях, в которых против него введены санкции и в которых работает Сбербанк.
В 2012 и 2013 годах Reuters и Wall Street Journal уже сообщали, что режим Асада имел счета в Газпромбанке и ВТБ.
Недвижимость покупали и другие сирийские бизнесмены и силовики
Недвижимость в «Москве-Сити» с 2013 по 2019 год покупали и другие члены семьи Махлуфов. Это жена Рами Махлуфа и дочь посла Сирии в Румынии Разан Отман. Она купила одно из первых офисных помещений в декабре 2013 года в «Городе столиц». ЕС ввели санкции против нее и против ее мужа как одного из главных спонсоров режима Асада. Рами Махлуф владеет национальной телекоммуникационной компанией Syriatel, а также имеет интересы в нефтяной, газовой и авиационной сферах. Его окрестили «королем Сирии» из-за огромного влияния на политику и экономику страны.
Подполковник Главного разведывательного управления Сирии Ияд Махлуф и его брат-близнец, вице-президент Syriatel Ихаб Махлуф через зарегистрированную в России компанию купил половину этажа в башне «Федерация» в феврале 2019 года за 9,5 миллиона долларов (более 600 миллионов рублей). В июне 2017 года они также купили один объект недвижимости и два парковочных места в башнях «Город столиц».
Против Ияда Махлуфа в 2011 году ЕС ввел санкции за «насилие против гражданского населения». Ихаб попал под европейские санкции за то, что Syriatel переводит «значительную часть своей прибыли сирийскому правительству». США ввели санкции против близнецов в 2017 году: против Ияда — за помощь сирийскому правительству с поптыками уклониться от международных санкций, а против Ихаб — за попытки помочь брату Рами избежать международных санкций и вывезти свои активы за границу.
В схемах покупки недвижимости задействовали посольство Сирии в Москве
Согласно исследованию Global Witness, двое директоров российских компаний, зарегистрированных Махлуфами для покупки московских объектов недвижимости, связаны с посольством Сирии в Москве и сирийской армией.
Источник средств для покупки недвижимости неизвестен. Это могут быть и собственные накопления Махлуфов, и коррупционные средства чиновников режима Асада,, которые по их указанию вывели за границу Махлуфы. Организация пришла к выводу, что, в любом случае эти деньги связаны с грубыми нарушениями прав человека в Сирии.
Факты об имуществе Махлуфов — редкое подтверждение того, что на протяжении войны в Сирии из страны выводили деньги. Открытой информации об активах и финансах правящего режима немного «из-за террора, разжигаемого аппаратом Асада в стране и за рубежом», пишет Global Witness.
