Израйлит подал заявление еще в конце августа в военно-следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону. Он просит возбудить уголовное дело в отношении старшего следователя следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Ботова и старшего оперуполномоченного УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Шишкова и иных лиц, ответственных за разглашение налоговой тайны.
Адвокат Израйлита Виктория Бурковская отметила, что они пока не получили ответа.
Израйлит подал спецдекларацию об амнистии капиталов в июне 2016 года. ФСБ изъяла документ в центральном аппарате ФНС и использовала его как доказательство его вины по уголовным делам о переводе денег за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве.
Верховный суд 10 октября не увидел нарушений во включении декларации в уголовное дело.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов уже заявил, что этот прецедент может затормозить процесс амнистии капиталов, по которому бизнесмены получили право задекларировать скрытые доходы в России, а взамен — освободиться от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. Он даже обвинил суд, разрешивший использовать декларацию, в необъективности. По его словам, это может «очень плохо отразиться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну».
Следствие установило, что в середине 2016 года Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. У одной из компаний Midwest Marketing Limited Израйлит собирался купить свою же яхту и таким образом объяснить перевод валюты за границу в 2013 году, однако потом он расторг договор купли-продажи.
