Взятки Черкалину приносил его бывший сослуживец прямо на работу
По одному из инкриминируемых Черкалину эпизодов проходит экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, которого обвиняют в передаче полковнику взятки, следует из документов, которые оказались в распоряжении издания. В посредничестве при передаче взяток обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и Арно Ходжоян, который был советником Мазанова и «решал вопросы с правоохранительными и контролирующими органами». Горбатов познакомился с Ходжояном в 2013 году, тогда полковник сообщил представителю банка, что он сам на роль «крыши» не годится, но знает многих крупных чиновников в ФСБ и МВД, которые ему помогут.
Через несколько дней, по данным следствия, Горбатов встретился с Черкалиным и договорился, что тот будет помогать «Транспортному» за вознаграждение. Банкир Мазанов предлагал платить за конкретную работу или действия, но Черкалин настоял на ежемесячном вознаграждении в 50 тысяч долларов за «общее покровительство» банка. Эти выплаты (около 750 тысяч долларов) он получал с 2013 по 2015 год через Горбатова. Сослуживец приносил их к зданию ФСБ или передавал в кафе на Лубянской площади.
Черкалин помогал снизить требования Центробанка
В 2015 году представители банка попросили Черкалина помочь уменьшить сумму, на которую Центробанк требовал от банка увеличить резервы на возможные потери по ссудам. Новая проверка через несколько дней уменьшила сумму с 1,3 миллиарда до 522 миллионов рублей. За это полковнику заплатили 100 тысяч долларов «премиальных» у центрального здания ФСБ.
Черкалин признал вину по этому эпизоду и рассказал следствию о еще нескольких банках, в которых получал ежемесячные и разовые выплаты. Однако эти суммы все равно не сошлись с обнаруженным у него имуществом стоимостью 6,3 миллиарда рублей и наличными на 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро наличными. Всего это около 12 миллиардов рублей. За годы службы полковник официально заработал всего 17,5 миллиона рублей. Он хранил их в специально купленной для этого квартире.
Михаил Горбатов дал показания на Черкалина в рамках досудебного соглашения, сам он отбывает 4,5 года заключения за несколько махинаций в отношении владельца столичного ломбарда, которого за крупное вознаграждение обещал не привлекать к уголовной ответственности и вернуть изъятые часы престижных швейцарских марок.
По тому же делу пять лет условно получил Ходжоян.
Мазанова следственный департамент МВД несколько раз пытался заочно арестовать за мошенничество с выводом денег из банка «Транспортный», который остался должен кредиторам около 40 миллиардов рублей. Однако ходатайство об аресте отозвали. Возможно, из-за того, что экс-банкир попал под программу защиты свидетелей по делу, находящемуся в производстве СК.
