По версии следствия, возглавляла ОПГ Любовь Овчинникова – дочь бывшего главы Новоусманского района Владимира Чернышова. Следуя ее указаниям, члены группы подыскивали инвалидов и других льготников, которые имели право получить бесплатный участок от государства. Обвиняемые уговаривали льготников за плату дать воспользоваться их личными данными и копиями документов.
С помощью этих документов группа переоформляла участки на «на лиц, аффилированных с членами ОПГ». Затем землю продавали третьим лицам. Полученные деньги Овчинникова распределяла между участниками преступной группы. Следствие отрабатывало версии о хищении порядка 100 участков, однако в итоге доказали только 31 случай.
Дело о мошенничестве с землями под Воронежем возбудили в августе 2017 года. Тогда же задержали Овчинникову, которая возглавляла филиал бюро технической инвентаризации в Новоусманском районе. В начале сентября 2017 года арестовали ее соучастницу — начальника финансового отдела администрации Новоусманского района Лилию Кирееву, которую также заподозрили в мошенничестве в составе преступной группы. По версии следствия, Киреева принимала документы и помогала выделить участки, хотя знала, что нарушает закон.
Префект Владимир Чернышов, руководивший районом с 1997 года, ушел в отставку через полтора месяца после возбуждения уголовного дела против дочери, писал «Коммерсант». Издание называло земли этого района «высоколиквидными».
После отставки главы Новоусманского района Овчинникову и Кирееву в октябре 2017 года перевели из СИЗО под домашний арест. Через полгода меру пресечения Овчинниковой изменили на залог в 1,5 миллиона рублей из-за беременности. Киреевой домашний арест изменили на подписку о невыезде.
