Вместе с Хохловым иск в Замоскворецкий суд подал еще один тренер «Динамо» Юрий Никифоров, а также бывшие игроки сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма их требований — 124,1 миллиона рублей.
В иске указано, что в 2013 году Хохлов внес в банк 905 тысяч долларов. В 2014 году, после краха «Замоскворецкого», он узнал, что его счет пуст. В банковской отчетности сказано, что по его же требованию все внесенные деньги перевели в рубли и выдали ему. Однако никаких подтверждающих документов об операции конкурсный управляющий в банке не обнаружил.
Когда Хохлов попросил у Агентства по страхованию вкладов выплатить ему страховое возмещение, ему отказали, сославшись на документы банка. Он обратился в Таганский райсуд, который постановил, что АСВ должно выплатить Хохлову деньги.
По его же заявлению МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, по которому тренера признали потерпевшим.
Похожие истории произошли еще с тремя известными футболистами, бывшими клиентами «Замоскворецкого»: тренером «Динамо» Юрием Никифоровым и бывшими игроками сборной России Андреем Карякой и Дмитрием Кириченко. В своем коллективном иске они утверждают, что следователи фактически саботировали расследование и за пять лет не провели почерковедческих экспертиз документов, по которым их деньги выводили из банка, и не допросили сотрудников банка, причастных к операциям.
Они отмечают, что эти действия следователь назвал преждевременными, хотя от Федеральной регистрационной службы следствие узнало, что у основных фигурантов расследования есть недвижимость и дорогостоящие автомобили, которые они покупали «на похищенные средства» и оформляли на третьих лиц, чтобы легализовать.
К примеру, бывшему председателю правления банка Илье Бударину принадлежат шесть дорогостоящих квартир в центре Москвы стоимостью около 120–140 миллионов рублей. Истцы указывают, что Бударин оформил недвижимость на родственников.
Отдельно отмечается, что, будучи уже обвиняемым, Бударин смог заключить договор аренды здания банка на Большой Полянке на 25 лет с правом последующего выкупа, а следствие не препятствовало этой сделке.
Из иска также следует, что на похищенные у вкладчиков деньги фигуранты приобрели акции дочернего предприятия ПАО «Газпром» Vemex на 120 миллионов рублей. Истцы оценивают активы в 1,7 миллиарда рублей. Следствие их не арестовало.
На сайте МВД 2 сентября — через день после публикации «Коммерсанта» — появилось сообщение, что глава ведомства Владимир Колокольцев поручил замминистра и начальнику Следственного департамента МВД Александру Романову проверить работу сотрудников, проводивших расследование дела о хищении денег у вкладчиков банка «Замоскворецкий».
Ранее с иском к МВД обратился еще один обманутый вкладчик «Замоскворецкого», бывший игрок сборной России Евгений Алдонин, который требует взыскать с ведомства 47,3 миллиона рублей.
Издание отмечает, что бывшего председателя правления банка Илью Бударина (также известен под именем Аум Пуруша) приговорили к трем с половиной годам колонии лишь по небольшому эпизоду хищения. Физические лица в этом эпизоде даже не фигурировали, потерпевшим выступило АСВ. Адвокат истцов рассказал «Коммерсанту», что УМВД по ЦАО прекратило дальнейшее расследование, так как «оснований для его продолжения не нашло».
