Следствие установило, что услугами банка с 2010 года по 2017 год пользовались «недобросовестные предприниматели для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС».
Деятельность клиентов банка следователи пока не проверяли, но прокуратура уже потребовала от МВД направить информацию о них в налоговую.
В ходе расследования также возбудили дело в отношении одной из обвиняемых, которая пыталась скрыть автомобиль, купленный за 2,6 миллионов рублей на похищенные деньги. После того, как МВД закрыл банк, она попыталась заключить фиктивный договор купли-продажи с матерью.
