Еще один фигурант дела — доверенное лицо Плахотнюка, профессиональный боксер Константин Цуцу. «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела пишет, что преступное сообщество появилось еще летом 2012 года, его организовал криминальный авторитет из Молдавии Олег Протяну, но вскоре одним из лидеров наркосиндиката стал господин Плахотнюк, контролировавший его деятельность через Цуцу. Издание отмечает, что сообщество занималось поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и в Россию.
Об участии Плахотнюка и Цуцу в наркотрафике узнали в ходе международного расследования с участием правоохранительных органов Молдавии, Белоруссии и Испании. Власти Испании в рамках спецоперации «Пиренейский излом» осудили более 60 участников международного наркосиндиката, у них изъяли более тонны гашиша.
Следствие установило, что Плахотнюк влиял на политическую ситуацию и органы государственной власти Молдавии и «применяя криминальные методы» воздействовал на тех, кто противодействовал ему, пишет «Интерфакс». Политик и бизнесмен также вступил в сговор с людьми, занимающими высшее положение в преступной иерархии. В 2012 году Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам.
В 2017 году Плахотнюка уже заочно арестовывал Басманный суд Москвы, признав причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.
В июне в России Плахотнюку предъявили обвинение в организации преступного сообщества, которое вывело из России более чем 37 миллиардов рублей. Следствие установило, что он занимался крупномасштабными незаконными валютными операциями.
