Заявление адвокат Френкеля Эдуард Гладилин отправил на имя следователя Следственного департамента МВД Николая Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых. Гладилин рассказал РБК, что содержание будущих показаний он пока не раскрывает, но уточнил, что Френкель решил дать их после арестов бывшего заместителя начальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова и «ряда участников банковского рынка того периода».
Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем».
В конце апреля Фролова арестовали вместе с его бывшим подчиненным, руководителем 2-го отдела управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным в рамках дела о хищении 490 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина. По делу также проходят оперативник управления «К» Андрей Васильев и экс-руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.
Бывший замначальника отдела департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России Дмитрий Целяков, расследовавший в нулевые преступления в банковском секторе, рассказал РБК, что оперативное сопровождение по делу об убийстве Козлова вел именно Фролов. В 2007 году по делу допросили Френкеля, но он на сотрудничество со следствием не пошел. «Немного рассказал про должностных лиц Банка России, далее замкнулся, так как основные вопросы были более серьезные», — рассказал Целяков. Бывший оперативник предполагает, что Френкель много знает о тех, кто работал с дагестанскими финансовыми потоками, например, через Диамонд-банк или об арестованном председателе совета директоров банка «Балтика» Олеге Власове, а тот, в свою очередь, о многих транзитах через Украину и Молдову.
Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн заявил РБК, что его подзащитный настаивает на полной непричастности к убийству Козлова.
Первого зампреда Центробанка Андрея Козлова и его водителя застрелили в Москве в сентябре 2006 года после футбольного матча сотрудников Центробанка. В 2008 году заказчиком убийства Козлова признали Алексея Френкеля и приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Предполагаемых посредников Лиану Аскерову и Бориса Шафрая суд приговорил к 13 и 14 годам заключения. Исполнителей — Алексея Половинкина и Максима Прогляду суд приговорил к пожизненному заключению и 24 годам колонии соответственно. Фактический организатор бизнесмен с Украины Богдан Погоржевский получил наименьшее наказание — шесть лет колонии строгого режима.
Владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов, обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Все эпизоды дела связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, участке земли у Крестовского острова в Санкт-Петербурге и хищением у Федеральной сетевой компании. Общий ущерб по делу — 2,5 миллиарда рублей. Магомеду Магомедову также вменяется незаконный оборот оружия.
