Биржу и Винника обвиняют о нарушении закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act), так как пользователи биржи могли делать транзакции, не предоставляя никакой информации для идентификации. Для переводов нужно было просто придумать никнейм, пароль и указать электронную почту. Винник знал о незаконных транзакциях, но не стал регистрировать ВТС-е в соответствии с законом, считают в Минфине.
То, что ВТС-е и Винник не выполняли требования по борьбе с отмыванием денег и не сообщали о какой-либо подозрительной активности, площадку использовали киберпреступники по всему миру. «Она была одной из основных площадок для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, в том числе, доллары, евро и рубли», — говорится в иске.
Специалиста по информационным технологиям из России Александра Винника задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. Тогда его обвинили в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через ВТС-е.
Винник вину в отмывании денег отрицает, он проводил в греческой тюрьме голодовку, требуя, чтобы местные власти вернули его на родину. В России против Винника также заведено дело о мошенничестве, он заочно арестован и, как сообщалось, якобы признался российским правоохранителям в хищении 750 миллионов рублей.
В декабре 2018 года Верховный суд Греции постановил экстрадировать Винника во Францию, где его подозревают в вымогательстве и краже личных данных.
