По данным ведомства, ри компании — «Т.Т.», «Д.Т.», «ТКА.» — не заплатили налогов на 18 миллионов сомов. Как предполагает Kloop, в первых двух случаях речь идет о компаниях «Тарим Транс» и «Делюкс Транс», с которыми был связан один из братьев влиятельного клана Матраимовых — Руслан. Следователи также выяснили, что компания «E.E.S.», в которой работала жена Райымбека Матраимова — Уулкан Турганова, скрыла 6,2 миллиона сомов налогов. Их компания выплатила после проверки.
Финпол также установил, что Райымбек Матраимов владеет двумя квартирами в Бишкеке и Оше, третью коттеджа в Оше, а его жена владеет коттеджем в Иссык-Кульской области, машиной «Лексус GX 460» и получила доход от продажи трех квартир в Бишкеке и Оше. Принадлежавшие ему земельный участок в Ошской области и дом в Чуйской области Матраимов передал близким родственникам.
Чтобы найти имущество Матраимовых за границей, следователи выслали запросы в разные страны.
Проверка имущества Райымбека Матраимова началась в конце января 2019 года по поручению президента Сооронбая Жээнбекова. Он поручил начать проверку после того, как на итоговой пресс-конференции у него спросили, почему нет никакой реакции на материал «Азаттыка» о богатстве чиновника. «Азаттык» писал о бизнес-империи клана, о коррупционных схемах на таможне и возможной причастности Матраимова к выводу 700 миллионов долларов из страны.
