Источники издания утверждают, что, со слов Юмаранова, в день происшествия, 10 июня, он привез к банку «Металлург» «одолженные у знакомых» деньги из офиса в Люблине, чтобы обменять их на валюту. Об обмене он договаривался с Чувилиным уже примерно в пятый раз — а тот, в свою очередь, договаривался с банкиром Борисом Караматовым, который знал руководство банка «Металлург».
Сумки с наличностью к месту сделки доставили на бронированном Volkswagen Transporter в сопровождении вооруженной травматическим оружием группы уроженцев Грузии, рассказали источники издания. Машину на месте встречали Чувилин и Караматов. После того, как сумки с наличностью занесли в офис, там появились около десяти человек, которые показали удостоверения сотрудников ФСБ и постановление о проведении обыска. Они поставили всех присутствовавших лицом к стене, забрали наличность и увели с собой Чувилина и Караматова.
По словам двух собеседников РБК, в тот же день Караматов исчез, забрав с собой основную часть похищенных денег. Найти его пока не удалось.
РБК выяснил, что Чувилин входил в наблюдательный совет банка «Рублевский», который Центробанк лишил лицензии за неисполнение обязательств перед кредиторами, высокорискованную кредитную политику и вовлеченность в «проведение сомнительных операций».
По данным газеты «Ведомости», этот банк фигурировал в письме Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В документе молдавские ведомства описали схему вывода из России через Молдавию почти 700 миллиардов рублей с использованием более 20 банков.
Предположительно, участвовавших в преступлении шестерых сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и «банковского» управления «К» ФСБ задержали в Москве 2 июля. Их обвиняют в разбое (ч. 4 ст. 162 УК): пятеро из них находятся в СИЗО, двое — под домашним арестом. Одним из обвиняемых стал сотрудник Федеральной налоговой службы. Официально имена фигурантов дела не называются.
