Французское следствие установило, что все объекты Каримова купила на деньги, полученные от зарубежных телекоммуникационных компаний из Швеции, России и Нидерландов за доступ на рынок Узбекистана. Все три объекта оформлены на так называемые «компании по управлению недвижимостью».
Квартира, как сообщало французское издание Challenges, была куплена за 31 миллион евро, замок, по данным Corse Matin — 28 миллионов, а вилла — 2,4 миллиона. Квартиру уже продали с аукциона за 14 миллионов евро, то есть, в два с лишним раза ниже цены покупки. Итоговая сумма, которую получит Узбекистан от властей Франции, пока неизвестна.
В Национальной финансовой прокуратуре Франции заявили, что нынешнее решение об «изъятии доходов, приобретенных незаконным путем» и возвращении денег в другую страну — первое подобное для Франции.
Основой для решения французских властей о конфискации имущества Каримовой стало разбирательство, начатое в Швейцарии. Швейцарские власти обратились во Францию с запросом, на основании которого французская прокуратура в 2014-м возбудила дело по подозрению в «отмывании денег в составе преступного сообщества…».
Впервые о взятках компаний — операторов связи в Узбекистане стало известно в 2012 году, когда прокуратура Швейцарии начала расследование дела об отмывании денег. В рамках расследования власти Швейцарии заморозили сотни миллионов долларов и предположили, что к коррупционным схемам причастна Гульнара Каримова, дочь тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова.
OCCRP еще в 2015 году выяснил, что методы ведения бизнеса Каримовой могут быть связаны с вымогательством. Первый случай, о котором стало известно журналистам, произошел в 2001 году. Предполагается, что она потребовала от главы американской компании International Communications Group (ICG) отдать ей 20% акций первого в Узбекистане оператора Uzdunrobita, созданного ранее в рамках совместного с правительством Узбекистана проекта. При невыполнении ее условий Каримова якобы пригрозила уничтожить ICG.
