Как «грязные» деньги находят пристанище в недвижимости Дубая. Главное из расследования Dubai Unlocked

Как мы получили данные о недвижимости

Данные о недвижимости, лежащие в основе проекта, получены из серии утечек более чем 100 наборов данных. Большая часть — из Земельного департамента Дубая, а также от государственных коммунальных компаний. В данных есть информация о зарегистрированном владельце каждого объекта недвижимости, а также другие идентификаторы, в частности, дата рождения, номер паспорта и гражданство. В некоторых случаях данные включали в себя арендаторов, а не владельцев. Данные были получены некоммерческой организацией C4ADS, которая исследует международную преступность и конфликты. Затем исследователи передали данные журналистам E24, «Важных историй» и OCCRP, которые координировали проект расследования с более чем 70 СМИ со всего мира.

Журналисты использовали эти данные в качестве отправной точки для изучения ситуации с иностранной собственностью в Дубае. Они потратили месяцы на проверку личностей людей, фигурировавших в утекших данных, а также на подтверждение статуса их владельцев, используя официальные реестры, информацию из открытых источников и другие утекшие данные.

Данные о владении недвижимостью трудно найти. В некоторых случаях даже представители международных правоохранительных органов не знали, что люди, находящиеся в их поле зрения, владеют недвижимостью в Дубае. Но в ходе этого расследования журналисты выявили множество предполагаемых преступников, лиц, попавших под санкции, и политических деятелей, обвиняемых в коррупции, которые владели там недвижимостью.

В этот проект были включены только те люди, личность которых можно было подтвердить и которые представляют общественный интерес — либо из-за их предполагаемого криминального прошлого, либо из-за политической значимости.

Дубай похож на бар на захолустной планете из фильма «Звездные войны», считает эксперт по налоговым гаваням Джеймс Хенри: «Вы заходите и видите: справа — клептократы, слева — олигархи, в центре — отмыватели денег, а на заднем плане — грязные торговцы российским сырьем, которые используют это место для обхода санкций. И на всех распространяется полная финансовая закрытость».

Самые громкие имена владельцев недвижимости в Дубае российского происхождения

Марина Гольдберг (также известная как Марина Самуиловна Калашова)

Гольдберг (также известная как Марина Калашова) — возлюбленная «лидера криминального мира России» Захария Калашова, освобожденного досрочно из колонии в марте 2024 года по состоянию здоровья. В 2013 году Голдберг попала под санкции правительства США как «ключевой участник» преступной сети Калашова.

По данным организации Gulagu.net, Калашов помогал российским спецслужбам в вербовке заключенных на войну с Украиной. Бывший командир одного из подразделений ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев сообщил правозащитникам, что видел, как в ИК-2 УФСИН Краснодарского края Калашову организовывали «люксовые условия» для переговоров с другими криминальными лидерами о наборе заключенных на войну.

Депутат Бекхан Агаев

Действующий депутат Госдумы от правящей партии «Единая Россия». В 2022 году он поставлял снаряжение российским войскам, воюющим в Украине, через благотворительный фонд своего отца, бывшего депутата Вахи Агаева.

Первый замминистра сельского хозяйства Татарстана

У первого замминистра Ленара Гарипова и его брата Ильнара в Дубае — собственные гостиничные номера и квартиры более чем на 2,7 миллиона долларов.

Гарипов сказал «Важным историям», что недвижимостью занимался его брат Ильнар, а у него в собственности недвижимости нет. Однако журналисты получили выписки из официального реестра недвижимости, которые это опровергают.

Бывший губернатор Саратовской области Павел Ипатов

Семья заместителя генерального директора ОАО «Росэнергоатом» и губернатора Саратовской области в 2005-2012 годах Павла Ипатова владеет более чем 10 объектами недвижимости в Дубае.

Лично Ипатову принадлежит вилла площадью более 1,2 тысячи квадратных метра на острове Палм-Джумейра, стоимость которой оценивается в почти семь миллионов долларов. У его жены Анастасии — вилла стоимостью более пяти миллионов долларов (куплена за 2,3 миллиона), а рядом еще 9 квартир, в основном, в Emirates Crown Tower. Все эти квартиры оцениваются в 12 миллионов долларов. «Важные истории» отмечают, что на дочь Ипатова была оформлена вилла на Палм-Джумейре площадью 622 квадратных метра стоимостью более пяти миллионов долларов, проданная в марте прошлого года, а также квартира больше 200 квадратных метров в комплексе Al Sultana, примерной стоимостью 1,3 миллиона долларов.

Ипатов ответил, что не является госслужащим с 2012 года, поэтому не обязан декларировать сведения об имуществе. «Мои жена и дочь являются предпринимателями, я не могу комментировать их деятельность», — добавил он.

Матери детей депутата-единоросса

Ранее СМИ уже сообщали, что депутат от «Единой России» Григорий Аникеев приобрел на острове Пальм Джумейра пентхаус площадью 1200 квадратных метров стоимостью более 2,1 млрд рублей. Издание Times Of Malta в ходе проекта Dubai Unlocked выяснило, что недвижимостью в Дубае владеют также матери его детей:

Ольга Полякова, мать сына Аникеева, получила мальтийское гражданство в 2016 году, а через несколько лет купила два объекта недвижимости на сумму около миллиона евро в Дубае. Ирина Купарева, у которой тоже есть ребенок от Аникеева, тоже приобрела мальтийский паспорт и недвижимость в Дубае.

Бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина

Предприниматель Александр Удодов был мужем сестры премьера Натальи Стениной с 2008 по 2020 год. Они развелись через два дня после публикации расследования «Открытых медиа» о бизнесе Удодова, в котором, упоминалось, что немецкая прокуратура подозревает бизнесмена в причастности к крупнейшему в российской истории хищению НДС на 5,2 млрд рублей. Стоимость его квартир в Дубае можно оценить почти в два миллиона долларов.

Представитель одного из самых близких к Кадырову кланов

Племянник главы администрации Чеченской республики Галаса Таймасханова, Хас-Магомед Таймасханов владеет в Дубае четырьмя квартирами общей стоимостью более шести миллионов долларов (он приобрел их в 2013 году за 4,6 миллионов долларов).

Семья главы Татарстана

Еще один «мальтийский» россиянин, имеющий связи с лицами, находящимися под санкциями, — Венера Гафарова, сестра жены главы Татарстана Рустама Минниханова.

Минниханов попал под санкции США как председатель компании «Туполев», которая, согласно санкционному списку, производит стратегические бомбардировщики для вооруженных сил России.

Подробнее читайте в полной версии расследования здесь.