Убийство журналистки. Сомнительные офшорные сделки. Крошечная средиземноморская страна в тисках обширных криминальных интересов. Это главные причины, по которым мальтийский премьер-министр удостоился звания «Человек года — 2019 в сфере оргпреступности и коррупции».

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) крайне обеспокоен ситуацией со региональным редактором Стеваном Дойчиновичем, основателем сербского Журналистского объединения по исследованию преступности и коррупции (KRIK). 18 декабря в международном аэропорту Абу-Даби его задержала местная полиция.

Стеван Дойчинович

Власти Кипра ответили на расследование OCCRP, опубликованное 14 августа. Официальный представитель правительства Продромос Продрому назвал статью «клеветой» и заявил, что она «не соответствует реальности». В расследовании говорится, что юридическая фирма, которую создал и совладельцем которой был кипрский президент Никос Анастасиадис, обслуживала сделки с компаниями из «Ландромата Тройка». Эту финансовую структуру использовали для финансовых преступлений.

Изображение: Эдин Пашович

Клеветой называют недостоверную информацию, которая порочит человека. Поскольку данное расследование опирается только на факты, подтвержденные документально, его нельзя отнести к клевете. За свою работу мы отвечаем.

В расследовании OCCRP речь идет о:

a) юридической фирме, которую в 1970-х годах создал президент Кипра Никос Анастасиадис и совладельцем которой он был до февраля 2013 года. Сейчас долями фирмы владеют две дочери Анастасиадиса;

b) обслуживании сделок между фирмами-пустышками Batherm Ventures Limited, Matias Co. Limited, Delco Networks S.A. и Gotland Industrial Inc., которые играли важную роль в ландромате «Тройка»;

c) подконтрольном России финансовом механизме «Ландромат «Тройка», с помощью которого совершались экономические преступления, в том числе отмывание денег, уклонения от уплаты налогов, взятки и сокрытие активов. Большинство этих преступлений совершались в интересах видных российских предпринимателей и политиков;

d) господине Анастасиадисе, который был партнером фирмы в то время, когда она сопровождала сделки;

e) все эти факты подтверждают документы и предыдущие расследования OCCRP.

OCCRP — профессиональное СМИ, которое крайне серьезно относится к достоверности информации. Как и все наши расследования, этот материал прошел процедуру тщательного фактчекинга. Если какие-либо факты в статье окажутся ошибкой, OCCRP внесет необходимые правки. Никто не опроверг ни один из этих фактов, и все они подтверждаются документами, которые получил OCCRP.

Господину Анастасиадису, юридической фирме, а также всем ее акционерам была предоставлена возможность прокомментировать результаты расследования за несколько недель до публикации. Однако никто из них не захотел этого сделать.

Международная группа экспертов в области организованной преступности, коррупции и терроризма выберет «Человека года» по версии OCCRP.

Партнер OCCRP и лауреат многих профессиональных наград румынский портал журналистских расследований RISE Project в четверг получил предписание местного Агентства по защите персональной информации (ANSPDCP) раскрыть источники информации под угрозой штрафа в 20 миллионов долларов. Свое требование ведомство объяснило правилами Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR — the EU's General Data Protection Regulation) — директивы 679/2016.