Считается, что эта фирма, задача которой — служить проводником между продавцами и покупателями финансовых продуктов, посредством упомянутых методов уделяла максимум внимания одному из своих клиентов — Мохамуду Зевану, управляющему портфельными активами из Arab Banking Corp. и члену Государственного инвестиционного управления Ливии.
Не так давно Tradition пригласила на работу в качестве главы департамента ценных бумаг Роберта Бэйли, в прошлом высокопоставленного сотрудника американской транснациональной финансовой компании Knight Capital Group. По распоряжению Бэйли была арендована роскошная вилла в городе Марракеше, куда он приглашал Зевана, других гостей и менеджеров Arab Banking Corp.
Американские и британские следователи смогли получить расшифровку электронной переписки и сообщений, которыми указанные «партнеры» обменивались в чатах. Эти данные оказались в распоряжении газеты The Wall Street Journal. По сведениям издания, гости виллы, прозванные Бэйли «команда Марокко», обожали юмор «ниже пояса». Так, говоря о предстоящей недельной поездке в Марракеш, Зеван говорит, что «в этом райском местечке готовые на все Евы не носят даже фиговых листочков».
Несмотря на то что в самой Tradition заявляют, что работа с клиентами велась в строгом соответствии с установленными правилами, подарки и проплаченные удовольствия могут считаться взяткой, если целью их использования был умысел на совершение коммерческого подкупа.
На сегодняшний день следователи, в частности, смогли установить, что для оплаты нескольких поездок в Дубай и Лондон (одним из участников этих визитов был Зеван) было израсходовано 108 тысяч долларов. Также выяснилось, что Ливия фигурирует в качестве крупнейшего инвестора фирмы Tradition. Вклады клиентов из этой страны в 2008 и 2009 годах составили 15 миллионов долларов, что в 20 раз превышает объем инвестиций из любого другого государства.
На этом фоне Мария, супруга Роберта Бэйли, заявила, что обвинения против него раздуты и что на него пытаются «вылить ушат с помоями».
