Считается, что организатором мошенничества был 76-летний бывший председатель правления банка Джованни Бернески, которому приписывают недобросовестное ведение бухгалтерской отчетности и выдачу сомнительных кредитов. Подельником Бернески, по мнению следствия, выступал бывший глава департамента страхования Banca Carige Фердинандо Джованни Менкони. Оба они в настоящий момент находятся под домашним арестом.
Суть претензий к Бернески и Менкони сводится к тому, что они якобы смогли убедить правление банка приобрести ряд активов по завышенной цене — до 50 процентов выше рыночной, а затем получили нелегальный доход, отмыв деньги в Швейцарии при помощи итальянских и зарубежных фирм-однодневок. Следствие считает, что пособником Бернески и Менкони при легализации незаконных средств выступил швейцарский адвокат Давиде Эндерлин.
По имеющимся данным, предполагаемые участники мошенничества обращались друг к другу, используя кодовые имена, такие как Стройняшка, Толстяк или Грушеголовый. Согласно информации, полученной в результате организованной правоохранителями прослушки, подозреваемые, возможно, находились в сговоре с сотрудниками полиции, служащими суда и даже с офицерами разведслужб.
Расследование в отношении Banca Carige началось после обнародования Банком Италии отчета, подготовленного в рамках масштабной проверки всей банковской системы страны. В отчете, в частности, сообщалось о факте продажи двух объектов — отеля Mercure в Милане и отеля Pisana в Риме, которые в свое время были приобретены банком по цене в два раза выше рыночной.
При этом после того, как Банк Италии потребовал от Carige привести в порядок свою финансовую отчетность, руководство последнего перевело активы за рубеж, на баланс офшорных компаний.
В настоящее время деятельность Banca Carige в числе 14 других итальянских банков изучают контрольные органы Европейского центробанка.
Репортаж Алессии Черантолы из Центра расследовательской журналистики Италии. Специально для OCCRP
