Подозреваемые по делу: бывший председатель правления банка Павел Дойнов, его заместитель Денис Пуресев, учредитель банка Юрий Глоцер и председатель кредитного комитета Евгений Мафцир.
Пуресев уже находится в СИЗО по обвинению в отмывании денег организованной группой в особо крупном размере. Остальным обвинение предъявили заочно. Все они объявлены в международный розыск.
По версии следствия, в 2014-2016 годы фигуранты дела похитили из банка 22,7 миллиарда, переводя их на счета подконтрольных компаний под видом выдачи кредитов. Первоначально в деле речь шла о 13 миллиардах рублей. Часть похищенных средств перевели на счета офшоров. На эти деньги подозреваемые и их неустановленные сообщники купили в России и за границей недвижимость на 1,5 миллиарда рублей.
В 2016 году Центробанк отозвал у «БФГ-Кредит» лицензию за многочисленные нарушения. После этого из России уехали топ-менеджеры и совладельцы банка. В банке деньги держали, в частности, департамент строительства Москвы, ВГТРК и «Первый канал».
ТАСС писал, что Юрий Глоцер получил политубежище на Украине, а Павел Дойнов находится в Чехии, где решается вопрос о его экстрадиции.
