Российские любители офшоров

Оборонительная позиция адвокатов президента Порошенко

Первые расследования «панамских документов» раскрыли, как Петр Порошенко вопреки официальным заявлениям сохранил контроль над своей кондитерской империей с помощью офшоров. Новая утечка показывает, как адвокаты президента готовились принять удар перед публикацией.

Панамский архив доказывает, что у мэра Одессы есть паспорт РФ

Новые подробности в проекте «Панамские документы» окончательно доказывают, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть российское гражданство, которое он на протяжении долгого времени отрицал.

Свежая утечка «панамских документов» раскрывает новые финансовые тайны

Спустя два года после того, как скандал с «панамскими документами» потряс всю офшорную финансовую систему, произошла новая утечка архивов из юридической фирмы Mossack Fonseca: в них содержатся данные о финансовом состоянии целого ряда представителей мировой элиты, в числе которых звезда футбола Лионель Месси, семья президента Аргентины и бывший высокопоставленный чиновник из Кувейта, осужденный за разграбление государственной системы социального обеспечения.

Оборонительная позиция адвокатов президента Порошенко

Панамский архив доказывает, что у мэра Одессы есть паспорт РФ

Свежая утечка «панамских документов» раскрывает новые финансовые тайны

Автор:

«Новая газета» и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности

Офшорные налоговые убежища

Виргинские острова (Британские), Панама

Несколько высокопоставленных российских чиновников являются владельцами тайных офшоров в Панаме и на Британских Виргинских островах. Это доказывают документы, полученные от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний.

Согласно российскому законодательству, с мая 2013 года, когда вступили в силу поправки в закон об иностранных финансовых инструментах, этим чиновникам запрещается принимать участие в бизнес-операциях за границей. Кроме того, они также потенциально нарушают закон РФ о деофшоризации, вступивший в силу 1 апреля 2015 года. В соответствии с этим законом российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала. Более того, депутатам Государственной думы РФ категорически запрещается участие в какой бы то ни было «предпринимательской деятельности».

Анализ репортеров «Новой газеты» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) демонстрирует, что эти ограничения не возымели практически никакого эффекта на российских любителей офшоров.